Полицейские Хабаровского края направили в суд уголовное дело по незаконному возмещению НДС на сумму свыше 21,5 миллиона рублей

Сотрудниками следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю установлено 9 эпизодов противоправной деятельности организованной группы, занимавшейся незаконным возмещением налога на добавленную стоимость.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установили, что 54-летний предприниматель организовал группу, в состав которой вовлёк своих знакомых. Участники группы представляли в налоговые органы г. Хабаровска заведомо ложные сведения о фиктивных сделках купли-продажи между подконтрольными им организациями. В результате злоумышленники получали право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета Российской Федерации.
Участникам организованной группы принадлежало около 20 подставных фирм, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не вели и были созданы исключительно для хищения денежных средств и дальнейшего их «отмывания». 
Следователям следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю удалось собрать доказательства причастности обвиняемых к 9 фактам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость на сумму свыше 21,5 миллиона рублей. В отношении лидера организованной группы была избрана мера пресечения - арест.
В настоящее время уголовное дело в отношении участников организованной группы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой), направлено в суд. Максимальное наказание за совершение данного преступного деяния - 10 лет лишения свободы.
 
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам УЭБиПК по краю

Также по теме: