Хабаровские полицейские выявили факт попытки незаконного возмещения налога на сумму около 3 миллионов рублей

В ходе проведения проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что руководство коммерческой организации в Хабаровске пыталось незаконно возместить налог на добавленную стоимость из бюджета государства. Предприятие было зарегистрировано в конце 2011 года на подставное лицо, искусственно создан документооборот между данной организацией и её контрагентами. Официально предприятие занималось приобретением недвижимого имущества в западном регионе Российской Федерации. В незаконной схеме принимали участие 6 различных организаций, часть из которых находились на территории г. Хабаровска, часть – в другом регионе России.
Установлено, что руководитель организации в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности с целью хищения денежных средств, предоставил в налоговую инспекцию подложные документы. На основании этих документов он пытался незаконно получить возмещение налога на добавленную стоимость по приобретенному недвижимому имуществу на сумму около 3 миллионов рублей.
В настоящее время по данному факту возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Устанавливается круг лиц, причастных и к преступлению, а также личность фактического руководителя организации, который осуществлял финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Проводится расследование.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Также по теме: