ХабаровскНа территории Хабаровского края с начала 2012 года возбуждено 128 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр, по каждому из которых проводится расследование. В сравнении с аналогичным уровнем прошлого года в результате принимаемых мер на 30,4 % удалось снизить количество совершаемых преступлений данного вида. Специализированными подразделениями УМВД России по Хабаровскому краю, на постоянной основе принимаются организационные и практические меры по противодействию фальшивомонетничеству. За 9 месяцев 2012 года из общего количества преступлений по 7-ми фактам сбыта фальшивых купюр установлены лица, их совершившие, уголовные дела по 4 из которых направлены в суд, по другим проводится расследование.
По состоянию на настоящий период в крае из незаконного оборота изъято поддельных денежных знаков на сумму: рублей – 472 925; долларов США – 1800; евро – 200; юаней КНР – 300. Из них достоинством: 5000 рублей – 59 купюр; 1000 рублей – 170; 500 рублей – 13; 100 рублей – 13; 50 рублей – 2; 5 рублей – 5 монет; 100 долларов США – 18 купюр; 100 евро – 2; 100 юаней КНР – 3 купюры.
Анализ изъятых купюр показывает, что в основном на территории Хабаровского края выявляются поддельные денежные купюры в российских рублях следующих серий:
500 рублей – мВ 30677**, мМ 23293**, Вч 07859**, вЧ 3613***.
1000 рублей аЛ 242***, аЛ 97372**, тП 213****, тН 4214***, тН 57378**, тМ 13992**, тЛ 570****, тП 72125**, аМ 24*****, ьН 372****, аМ 240**** подавляющее большинство купюр образца 1997 г. (модификации 2004).
5000 рублей бх 2742***, вм 588****, бв 98847**, ав 47747**, ви 774****. Все купюры образца 1997. При этом купюры вышеуказанных номиналов с признаками подделки модификации 2010 года на территории края до настоящего времени не выявлялись.
Ответственность за данный вид преступления предусмотрена статьей 186 УК РФ, санкцией которой при определенных квалификационных признаках установлено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудниками отдела ведется оперативное сопровождение уголовного дела, расследуемого СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю, по факту изготовления и сбыта поддельных денежных купюр. В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что фигурантом изготовлено 60 купюр достоинством 1000 рублей, при этом сбыто на территориях Хабаровского и Приморского краев 54 купюры. В настоящее время гражданину предъявлено обвинение по 4 эпизодам преступной деятельности, установлено еще 7 дополнительных эпизодов. Работа в данном направлении продолжается, поддельные купюры изымаются из денежного оборота, ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможных соучастников преступления.
Незаконное получение кредитов
В настоящий момент УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю одним из основных видов преступлений, выявляемых в банковской сфере отмечает мошенничество — ст. 159 УК РФ.
Исходя из анализа совершаемых на территории края преступлений, наиболее уязвимым перед мошенничеством является банковский сектор, и это несмотря на то, что банки тратят огромные средства на поддержание собственной безопасности.
Как показало изучение уголовных дел, расследуемых на территории Хабаровского края, специфика хищений денежных средств банков на территории края обусловлена практически всегда высоким размером ущерба; высоким профессионализмом преступников; широким созданием и использованием лжепредприятий с целью получения и присвоения кредитов; использованием подложных документов, создающих видимость финансовой состоятельности; предоставлением подложных или полученных неправомерным путем гарантийных писем и поручительств; использованием ранее утерянных или утраченных паспортов; предоставлением в качестве залога неполноценного либо уже заложенного, а бывает в некоторых случаях и не принадлежащего заемщику, имущества.
Кроме этого, в настоящее время банки активно развиваются, внедряют в жизнь все новые и новые продукты, и как следствие — быстрая модернизация банковского сектора неизбежно влечет за собой появление новых форм и схем мошенничеств.
По материалам УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю СУ УМВД России по Хабаровскому краю в августе текущего года возбужденно 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые объединены в одно производство, в отношении организованной группы лиц, занимающейся хищением денежных средств кредитных организаций (банков).
В ходе сопровождения уголовного дела проведено 14 обысков, изъято более 15 штампов печатей различных организаций, обнаружено около 2000 подложных справок формы 2 НДФЛ, более 100 кредитных карт, оформленных на различных лиц.
Установлено, что организованная группа лиц в период с 2010 года по июль 2012 года путем оформления и получения кредитов похитила около 50 млн. рублей, принадлежащих банкам г. Хабаровска. При этом в банки предоставлялись фиктивные сведения о залоговом имуществе, финансовом состоянии, месте работы, должностном положении фигурантов. В настоящее время 5 фигурантам предъявлено обвинение, в отношении организатора преступной группы избрана мера пресечения — домашний арест. Работа продолжается, устанавливаются общая сумма причиненного ущерба, иные фигуранты преступной деятельности. В настоящий момент установлено, что в преступной схеме было задействовано более 90 человек, роль каждого будет установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий.
