ХабаровскВ настоящий момент одним из основных видов преступлений, выявляемых сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю, является мошенничество.
Исходя из анализа совершаемых на территории края преступлений, наиболее уязвимым перед мошенничеством является банковский сектор, и это несмотря на то, что банки тратят огромные средства на поддержание собственной безопасности.
Как показало изучение уголовных дел, расследуемых на территории Хабаровского края, специфика хищений денежных средств банков на территории края обусловлена практически всегда высоким размером ущерба; высоким профессионализмом преступников; широким созданием и использованием лжепредприятий с целью получения и присвоения кредитов; использованием подложных документов, создающих видимость финансовой состоятельности; предоставлением подложных или полученных неправомерным путем гарантийных писем и поручительств; использованием ранее утерянных или утраченных паспортов; предоставлением в качестве залога неполноценного либо уже заложенного, а бывает в некоторых случаях и не принадлежащего заемщику, имущества.
Кроме этого, в настоящее время банки активно развиваются, внедряют в жизнь все новые и новые продукты, и как следствие - быстрая модернизация банковского сектора неизбежно влечет за собой появление новых форм и схем мошенничеств.
По материалам УЭБ и ПК УМВД России по Хабаровскому краю СУ УМВД России по Хабаровскому краю в августе текущего года возбужденно 9 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ, которые объединены в одно производство, в отношении организованной группы лиц, занимающейся хищением денежных средств кредитных организаций (банков).
В ходе сопровождения уголовного дела проведено 14 обысков, изъято более 15 штампов печатей различных организаций, обнаружено около 2000 подложных справок формы 2 НДФЛ, более 100 кредитных карт оформленных на различных лиц.
Установлено, что организованная группа лиц в период с 2010 года по июль 2012 года путем оформления и получения кредитов похитила около 50 млн. рублей, принадлежащих банкам г. Хабаровска. При этом в банки предоставлялись фиктивные сведения о залоговом имуществе, финансовом состоянии, месте работы, должностном положении фигурантов. В настоящее время 5 фигурантам предъявлено обвинение, в отношении организатора преступной группы избрана мера пресечения - домашний арест. Работа продолжается, устанавливаются общая сумма причиненного ущерба, иные фигуранты преступной деятельности.
На настоящий момент установлено, что в преступной схеме было задействовано более 90 человек, роль каждого будет установлена в ходе следственно-оперативных мероприятий.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по материалам УЭБ и ПК
