В ходе проведения проверки сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установили, что владелец сети супермаркетов в Хабаровске незаконно возместил налог на добавленную стоимость из бюджета государства.
В 2012 и 2013 годах предприниматель создал подставные фирмы, через которые приобрел помещения в торговых центрах г. Хабаровска. Позднее он выкупил помещения по искусственно завышенной цене.
Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю по фактам мошенничества возбуждены два уголовных дела. В ходе расследования установлено, что руководитель организации с целью хищения денежных средств предоставил в налоговые органы финансово-хозяйственные документы, подтверждающие заявленную к возмещению сумму. На основании этих документов он незаконно получил возмещение налога на добавленную стоимость по приобретенному недвижимому имуществу на сумму более 80 миллионов рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
Хабаровские полицейские выявили факт незаконного возмещения налога на сумму более 80 миллионов рублей
В ходе проведения проверки сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю установили, что владелец сети супермаркетовТакже по теме:
- УМВД России по Хабаровскому краю окончено расследование трех уголовных дел по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость
- Хабаровские полицейские совместно с УФСБ по краю выявили факт незаконного возмещения налога на сумму более 30 миллионов рублей
- УМВД России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость