ХабаровскКак установлено следствием, в 2007 году представителями коммерческой организации разработана криминальная схема хищения путем обмана денежных средств федерального бюджета Российской Федерации за счет незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость.
Фирма, зарегистрированная в городе Хабаровске, осуществляла деятельность по ввозу на территорию Российской Федерации товаров народного потребления, приобретенных в Китайской Народной Республике.
Следует отметить, что хозяйственные операции проводились в различных регионах России.
С целью незаконного получения возмещения сумм налога на добавленную стоимость в налоговые органы предоставлялись ложные сведения, в результате чего выносились решения о возмещении НДС.
По предварительным данным, подобная криминальная схема использовалась мошенниками в течение 2007-2009 годов.
Общая сума ущерба, причиненного государству, составила более 56 миллионов рублей.
Кроме того, установлено, что в 2009 году представителями коммерческой организации в документы, предоставляемые в налоговые органы, внесены заведомо ложные сведения, позволившие уклониться от уплаты налога на сумму более 10 миллионов рублей.
Преступление, посягающее на экономические интересы страны, выявлено и пресечено в результате грамотно организованной совместной работы следователей и сотрудников Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, УФСБ России по Хабаровскому краю.
В настоящее время проведены обыски в нескольких офисах и складских помещениях фирмы, изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе и так называемая «черная» бухгалтерия. Обнаружено большое количество печатей различных организаций, в том числе зарегистрированных за рубежом.
В ходе следствия будет тщательно исследована хозяйственная деятельность фирмы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений в сфере экономики.
