Хабаровск
В краевом центре окончено следствие по уголовному делу о серии мошеннических действий, связанных с продажей строительных блоков и привлечением денег под видом инвестиций, сообщает Khabara.ru. По версии следствия, 44-летний местный предприниматель, возглавлявший акционерное общество с собственными производственными мощностями, в течение более двух лет заключал договоры с гражданами, получал предоплату и инвестиции, но обязательства не выполнял, а средства тратил на личные нужды. Общий ущерб составил порядка девяти миллионов рублей. Дело направлено в суд.
Следственная часть следственного управления УМВД России по городу Хабаровску установила восемь эпизодов противоправной деятельности. Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фигурант — 44-летний хабаровчанин, являвшийся учредителем и директором акционерного общества, располагавшего профильными производственными мощностями.
Как разворачивалась схема
По данным оперативников, в период с ноября 2021 года по декабрь 2023 года мужчина заключал с гражданами договоры на поставку строительных блоков из арболита. Клиенты перечисляли деньги за продукцию, однако никаких реальных действий по исполнению контрактных обязательств предприниматель не предпринимал. Полученные средства он похищал и расходовал на собственные нужды.
В числе потерпевших оказались работники бюджетной сферы. Так, медицинская сестра из Хабаровска лишилась 1 миллиона 20 тысяч рублей. Воспитатель детского сада перевела злоумышленнику 527 тысяч рублей за партию арболитовых блоков, которые так и не получила.
Параллельно фигурант предлагал горожанам инвестировать средства в курируемые им проекты. Деньги он оформлял в виде долгосрочных беспроцентных займов, обещая доход от прибыли. Двое жителей краевого центра передали ему в общей сложности 3 миллиона рублей на развитие производственной базы по изготовлению строительных материалов. Еще одного хабаровчанина он убедил вложить 500 тысяч рублей в строительство базы отдыха. Обязательства по возврату средств и выплате обещанного дохода выполнены не были. Полученные под видом займов деньги также были похищены и потрачены на личные цели.
Задержание и обыски
Обвиняемого задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Хабаровску при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В ходе обысков по месту жительства мужчины, в офисе коммерческой фирмы и на производственной базе, расположенной в Еврейской автономной области, полицейские изъяли ювелирные изделия, наручные часы, два дорогостоящих смартфона, ноутбуки, финансово-хозяйственную документацию предприятия, а также оборудование для производства строительных материалов. Изъятое имущество направлено в счет погашения причиненного ущерба.
В рамках обеспечения гражданского иска следователь наложил арест на 15 земельных участков, расположенных в Хабаровском районе Хабаровского края и в Еврейской автономной области. На время предварительного следствия в отношении обвиняемого была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Подробности следствия
Расследование проводила следственная часть следственного управления УМВД России по городу Хабаровску. Оперативное сопровождение обеспечивал отдел экономической безопасности и противодействия коррупции того же управления. Силовую поддержку при задержании и обысках оказывали сотрудники специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Прокуратура города Хабаровска осуществляла надзор за законностью проведения следственных действий. Установлена причастность фигуранта к восьми самостоятельным эпизодам мошенничества. Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка девяти миллионов рублей.
Известно, что обвиняемый параллельно вел бизнес в сфере юридической поддержки участников дорожно-транспортных происшествий и активно продвигал себя в социальных сетях. Это обстоятельство, по версии следствия, позволяло ему поддерживать видимость успешного предпринимателя и привлекать новых клиентов.
Юридический разбор
Действия квалифицированы по части 3 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 3 статьи 159 предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, либо в крупном размере. Санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Часть 4 статьи 159 применяется при совершении мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Учитывая количество эпизодов и общую сумму ущерба, суд будет решать вопрос о совокупности преступлений и окончательном размере наказания.
Следствием установлено, что обвиняемый, обладая производственными мощностями и статусом руководителя акционерного общества, умышленно заключал договоры, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, и обращал полученные денежные средства в свою пользу.
Анализ ситуации и последствия
Серия мошенничеств затронула как обычных граждан, так и представителей бюджетной сферы. Потеря значительных сумм для медицинской сестры и воспитателя детского сада означает серьезный удар по семейному бюджету. В масштабах города подобные схемы подрывают доверие к локальному бизнесу, особенно в строительной отрасли, и создают дополнительную нагрузку на правоохранительную систему.
Эксперты рекомендуют хабаровчанам перед заключением договоров на поставку стройматериалов или инвестированием средств тщательно проверять контрагента. Следует запрашивать выписки из ЕГРЮЛ, изучать судебную историю компании, требовать обеспечения исполнения обязательств в виде банковской гарантии или залога, а также фиксировать все договоренности исключительно в письменной форме с подробным описанием сроков и ответственности сторон. При малейших признаках неисполнения обязательств необходимо незамедлительно обращаться в полицию и фиксировать факт обращения.
Для жителей Хабаровска и края важно помнить: даже наличие производственных мощностей и активное присутствие предпринимателя в социальных сетях не являются гарантией добросовестности. В условиях, когда ущерб по одному делу достигает девяти миллионов рублей, профилактика мошенничества становится задачей не только правоохранителей, но и самих граждан.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшие имеют право заявить гражданские иски о возмещении причиненного ущерба в рамках уголовного процесса.
