Хабаровскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность

Следователями УМВД России по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю установлены и задержаны 13 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ранее судимая за мошенничество 28 летняя хабаровчанка создала организованную группу, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность. Участники группы организовали деятельность по предоставлению услуг транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и в дальнейшем обналичивали денежные средства.
За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов злоумышленники получали комиссию в размере не менее 2% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы.
В настоящее время следователями установлено, что в период времени с мая 2014 года по сентябрь 2015 года, только через три подконтрольные теневым банкирам подставные фирмы, поступило по безналичному расчету свыше 100 миллионов рублей, которые впоследствии были обналичены. В результате  чего извлечен доход в особо крупном размере на сумму около 14 миллионов рублей.
В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры.
Следователями УМВД России по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю при силовой поддержке сотрудников СОБР были проведены обыски по местам жительства участников группы и в офисах предприятий. Изъято свыше 300 банковских карт, оформленных как на физических, так и на юридических лиц, а также денежные средства в различной иностранной валюте.  Компьютеры, с помощью которых осуществлялась незаконная банковская деятельность, документация более чем на 20 фирм зарегистрированных, как на участников организованной группы, так и на других лиц.
В настоящее время всем участникам организованной группы предъявлено обвинение по ч.2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) и избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается, следователями  устанавливаются иные лица, входившие в организованную группу и другие факты обналичивания денежных средств.

Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
 
Khabara.Ru
Читайте также ✆ нас в Telegram


Оставить комментарий
Имя:  

Комментарий:

Примечание: При комментировании материала просим соблюдать законы Российской Федерации. Пожалуйста, воздержитесь от оскорблений и токсичного поведения.

Сводка событий

20:08 Киркоров с Лободой поцеловались и сделали заявление


20:08 Во Львовской области автобус с 44 туристами съехал в кювет


20:08 В Одессе пара, поженившись в небе, установила рекорд


18:08 Стало известно, почему Дженнифер Энистон платит своему бывшему мужу за молчание


18:08 Стало известно, кто самый высокооплачиваемый актер в мире


18:08 Режиссеры "Игры Престолов" рассказали об отношениях Джона Сноу и Дейенерис Таргариен


18:08 Отец Меган Маркл снова сделал скандальное заявление по поводу королевской семьи


18:08 На концерте Backstreet Boys входная обрушилась на фанатов, есть пострадавшие


18:08 Леся Никитюк "ушла в закат"


18:08 И восхитительное, и пугающее: в Тайване появилось мороженое в виде щенка


18:08 Доставайте ваши лодки: Киев затопило второй раз за неделю


18:08 В мелитопольском супермаркете в котлетах обнаружили странную находку


18:08 В Киеве зенитная установка "Бук" протаранила здание бизнес-центра


Сводка происшествий и событий